第六届董事会第九次会议决议的公告中文天地出

　　市危机警示或终止上市情状的2公司年度呈文披露后存正在退，示或终止上市情状的起因应该披露导致退市危机警。

　　为期末注册用户数据（月末总注册用户；戏月流水/月灵活用户本呈文期ARPU=游；月流水/付用度户数ARPPU=游戏）

　　代表人出席聚会的2.法人股东法定，、出席聚会自己身份证和法人股东账户卡及持股证实处置挂号持加盖单元公章的交易牌照复印件、法定代表人身份证实书；章的法人交易牌照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单元公。

　　面投递及电子邮件等局面向美满董事发出聚会知照2.本次董事会聚会于2023年4月6日以书，、高级处理职员并抄送美满监事。

　　分公司挂号正在册的本公司股东可于2023年5月12日聚会召开前的使命时辰内3.凡正在2023年5月5日来往结局后被中国证券挂号结算有限仔肩公司上海，理出席聚会挂号手续到公司证券功令部办。中文天地出版传媒集团股份有限公司传真或邮件等办法挂号异地股东可能用电话、。请留下相干电话请挂号的股东，相干以便。

　　《公司章程》的法则按照干系功令原则及，届监事会第九次聚会审议的局部议案公司第六届董事会第九次聚会、第六，东大会的允许需博得公司股。此为，票和收集投票相连系的办法召开2022年年度股东大会公司将于2023年5月12日上午9：30选用现场投。

　　律原则、类型性文献及《公司章程》的条件公司2022年度利润分派预案适宜干系法，资金需求等身分情形下拟定的是正在足够思考公司后续发达及，近况和发达政策适宜公司筹办，可连接发达有利于公司，东的长久好处有利于维持股；合法合规审议措施。此因，提交公司股东大会审议咱们同等造定该预案并。

　　券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证实处置挂号手续1.出席现场聚会的幼我股东持自己身份证、股东账户卡（融资融；出席聚会的委托他人，（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证实处置挂号手续须持被委托人身份证、委托人缔结的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡。

　　日报》的《中文传媒2022年度利润分派预案的告示》（告示编号：临2023—011）简直实质详见同日登载于上海证券来往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券。

　　《2021年消息出书财产明白呈文》显示按照2023年2月国度消息出书署公布的，21年20，要目标具体回升消息出书财产主。办事告终交易收入18天下出书、印刷和刊行,.7亿元564，拉长10.7%较2020年；总额1利润,.5亿元085，.9%拉长5；总额23具有资产,.4亿元840，.6%拉长5；权力11全体者,.1亿元894，.1%拉长4。

　　公司后续发达及资金需求等身分情形下拟定的公司2022年度利润分派预案是正在足够思考，文献及《公司章程》的条件适宜干系功令原则、类型性，营情形和发达政策适宜公司坐褥经，东的合法权力未损害中幼股，体股东的好处适宜公司及全，序类型、有用审议计划程。此因，提交公司股东大会审议咱们同等造定该预案并。

　　来往所网站（）《中文传媒合于修订局部条目的比照表》议案12、议案13简直实质详见同日登载于上海证券。

　　案践诺时股权挂号日的总股本为基数公司拟以2022年度利润分派方，股利公民币7.50元（含税）向美满股东每10股派展现金。告披露之日截至本公，股本为1公司总,553,630,9股71,派展现金股利1以此估量合计,160,972,5元（含税）789.2，公司股东净利润的52.65%占当年统一报表中归属于上市。日时有权参预本次权力分拨的总股数为准估量最终本质分派总额以践诺权力分拨股权挂号。配计划践诺后上述利润分，结转今后年度分派节余未分派利润；资金公积金转增股本今年度不举行送股及。

　　3年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会兹委托先生（姑娘）代表本单元（或自己）出席202，使表决权并代为行。

　　包管告示实质确凿、正确和无缺本公司监事会及美满监事成员，导性陈述或者巨大脱漏担任仔肩并对告示中的任何子虚记录、误。

　　（非常广泛合股）审计经大信司帐师工作所，年12月31日截至2022，未分派利润为10公司统一报表期末,712,648,.07元759。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及美满董事包管本告示实质不，确性和无缺性担任功令仔肩并对其实质真实凿性、准。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及美满董事包管本告示实质不，和无缺性担任片面及连带仔肩并对其实质真实凿性、正确性。

　　2年年度股东大会审议通事后方可践诺本次利润分派预案尚须提交公司202，资者理性投资敬请宽大投，资危机提神投。

　　否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”备注：委托人应该正在委托书中“造定”、“，托书中未作简直指示的对待委托人正在本授权委，己的愿望举行表决受托人有权按自。

　　子产物出卖、培养办事、物流配送、文明归纳体运营等交易首要蕴涵教材教辅刊行安好常图书、报刊等刊行交易、电。筹办、电子商务、团供直销等办法公司所属干系筹办实体通过连锁，营和干系办事的承接运营发展干系产物的出卖经。

　　市集方面（二）。出补充以及国度财产策略的有力辅导跟着我国国民经济拉长、文明消费支，出书行业立异发达2022年我国，向好景象具体涌现。

　　配计划践诺时股权挂号日的总股本为基数●本次利润分派以2022年度利润分，分拨践诺告示中昭着简直日期将正在权力。

　　工作未能现场出席聚会5.因监事会主席另有，程》干系法则按照《公司章，事周天明主理本次监事会经表决监事同等推荐监。

　　案践诺时股权挂号日的总股本为基数公司拟以2022年度利润分派方，利公民币7.50元(含税)向美满股东每10股派现金股。告披露之日截至本公，股本为1公司总,553,630,9股71，派展现金股利1以此估量合计,160,972,5元（含税）789.2，司股东的净利润的52.65%占当年统一报表中归属于上市公。日时有权参预本次权力分拨的总股数为准估量最终本质分派总额以践诺权力分拨股权挂号。配计划践诺后上述利润分，结转今后年度分派节余未分派利润；资金公积金转增股本今年度不举行送股及。

　　前景倾向的创议》昭着提出要“筑成文明强国”“蕃昌发达文明行状和文明财产1.《中共核心合于拟定国民经济和社会发达第十四个五年计议和二三五年，化软势力”降低国度文。

　　进全民阅读使命的看法》指出3.中宣部印发的《合于促，色社会主义思念为领导要以习新期间中国特，新盼望为起点和落脚点以满意公民心灵文明存在，读好书、善念书的杰出气氛正在全社会鼎力营造爱念书、，养成阅读习俗、降低阅读材干辅导公民集体擢升阅读趣味、，本质和科学文明本质连续加强思念德行，大中兴的中国梦供给健壮心灵动力和智力支撑为告终“两个一百年”斗争倾向和中华民族伟。

　　化强省维护的践诺看法》提出到2025年4.江西省委、省当局出台的《合于加疾文，势力周至擢升江西文明归纳，紧要支柱性财产文明财产成为，大影响的文明强省成为正在天下拥有较。媒财产公司财产的连接安稳矫健发达干系计议和践诺看法将有利于出书传。

　　记日前公司总股本产生改换的●正在践诺权力分拨的股权登，稳定的准绳举行分派根据每股分派比例，分派总额相应调节，简直调节情形并将另行告示。

　　辑出书、印刷刊行、物资供应等古代出书交易公司主交易务蕴涵书报刊和音像电子出书物编；和物联网工夫行使等财产链延长交易国表里商业和供应链交易、今世物流；艺术品筹办、文明归纳体和投融资等新业态交易新媒体、数字培养、互联网游戏、数字出书、，财产链特点的大型出书传媒公司是一家拥有多介质、平台化、全。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及美满董事包管本告示实质不，和无缺性担任片面及连带仔肩并对其实质真实凿性、正确性。

　　品、新媒体等交易组成由游戏、互联网、艺术。发及运营搬动收集游戏游戏交易尽力于自帮研，方研发的游戏代劳运营第三，自于海表市集首要收入来；及创造、艺术培训以及文明会展勾当的谋划承展艺术品交易涵盖艺术品筹办、文创产物的开采；、电子书以及干系新媒体交易的拓展等新媒体交易蕴涵数字出书、数字培养。

　　推行情形与2023年度常日性合系来往估计情形的议案11.审议通过《合于公司2022年度常日性合系来往》

　　过的《公司2022年度利润分派预案》经公司第六届董事会第九次聚会审议通，案践诺时股权挂号日的总股本为基数公司拟以2022年度利润分派方，利公民币7.50元(含税)向美满股东每10股派现金股。告披露之日截至本公，股本为1公司总,553,630,9股71，派展现金股利1以此估量合计,160,972,5元（含税）789.2，司股东的净利润的52.65%占当年统一报表中归属于上市公。日时有权参预本次权力分拨的总股数为准估量最终本质分派总额以践诺权力分拨股权挂号。配计划践诺后上述利润分，结转今后年度分派节余未分派利润；资金公积金转增股本今年度不举行送股及。司股东大会审议通事后方能践诺本次利润分派预案尚须提交公。

　　中文传媒董事会审计委员会2022年度履职情形呈文》简直实质详见同日登载于上海证券来往所网站（）的《。

　　络投票编造参预股东大会收集投票的持有多个股东账户的股东通过本所网，一股东账户加入可能通过其任。票后投，同种类优先股均已分辨投出统一看法的表决票视为其十足股东账户下的无别种别广泛股和相。

　　使命（挂号时辰上午9:00-12：002.请诸位股东协帮使命职员做好聚会挂号，0-5：00下昼2：0；后不予受理）现场聚会起源，准时参会并届时。

　　管指引第1号——类型运作》和《合于做好上市公司2022年年度呈文披露使命的知照》的相合法则按照财务部、证监会等部分连结公布的《企业内部驾驭根基类型》、《上海证券来往所上市公司自律监，出具的内控评判呈文经核阅公司董事会，下看法揭橥如：

　　职员包管年度呈文实质真实凿性、正确性、无缺性2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理，导性陈述或巨大脱漏不存正在子虚记录、误，连带的功令仔肩并担任片面和。

　　022年度常日合系来往推行情形与2023年度常日合系来往估计情形的告示》（告示编号：临2023—012）简直实质详见同日登载于上海证券来往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒合于2。

　　期内呈文，东的净利润19.30亿元公司告终归属于上市公司股，5.53%同比降低；东的净利润17.32亿元扣非后归属于上市公司股，5.48%同比拉长3。102.36亿元公司告终交易收入，4.46%同比降低。金流量为20.84亿元公司筹办勾当发作的净现，5.52%同比拉长1。

　　公司寻常坐褥筹办处理勾当的构成局部上述常日合系来往是中文传媒及其子分，坐褥筹办的须要适宜公司寻常，志愿、平等、诚信的准绳常日合系来往厉苛依照，彼此损害或输送好处的情状公司和合系方之间不存正在；对合系人的依赖从而影响公司的独立性公司首要交易不会因该合系来往而发作，务情景及筹办功效发作巨大影响不会对公司的连接筹办材干和财。股东尤其是中幼股东好处的情状该等来往不存正在损害公司及其他。

　　业“十四五”工夫发达计议》指出2.国度消息出书署印发的《出书，要以高质地发达为中心出书业“十四五”功夫，构性转换为主线以深化供应侧结，为基础动力以转换立异，品为中央合头以多出优良作，争力更强、影响力更大的发达告终质地更好、效益更高、竞，国奠定坚实根基为筑成出书强。

　　司寻常坐褥筹办行动●常日合系来往为公，为订价依照以市集代价，司的独立性不影响公，营材干发作不良影响不会对公司的连接经。

　　以市集代价为根基上述常日合系来往，理的订价准绳依照公正合，合系来往的公正性准绳适宜国度相合法则和，合法措施实行了，平、公道的准绳再现了诚信、公。

　　事会正在审议该项议案前博得了咱们的事前承认2.公司五位独立董事揭橥如下看法：公司董，间存正在的合系来往公司与合系方之，产筹办所需属寻常生；平等、有偿的准绳上来往两边正在志愿、，公正代价为依照来往代价以市集，平、公道准绳适宜公然、公，公正性具备，、非合系方好处的情状不存正在损害公司或股东。正在表决时董事会，事回避表决公司合系董，合干系法则计划措施符。此因，提交公司股东大会审议咱们同等造定该议案并。

　　、报刊、单子、包装品等的印刷首要从事教材、教辅、平常图书。企业订单以及社会订单的办法发展干系交易公司所属印刷企业通过承接公司所属出书。

　　4月17日2023年，《合于公司2022年度利润分派预案的议案》公司召开的第六届董事会第九次聚会审议通过了，022年年度股东大会审议并造定将该预案提交公司2。

　　版物资及文明财产干系产物的采购商业首要从事纸张、油墨、印刷摆设等出。业通过市集化机造公司所属筹办企，易为条件以公正交，版坐褥所需物资采购办事为公司所属企业供给出xg111太平洋供给干系物资商业办事也同时为社会第三方。

　　易所收集投票编造采用上海证券交，为股东大会召开当日的来往时辰段通过来往编造投票平台的投票时辰，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时辰为股东。

　　公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（简直情形详见下表）(一)股权挂号日收市后正在中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分，理人出席聚会和加入表决并可能以书面局面委托代。必是公司股东该代劳人不。

　　策略方面（一）。和文明消费需求的擢升跟着全民本质连续降低，入新发达阶段条件动身国度从政策高度和进，发达做出紧要摆设为出书业高质地。

　　公司自律监禁指引第3号——行业讯息披露》（十一号——消息出书）的干系法则中文宇宙出书传媒集团股份有限公司（以下简称公司）按照《上海证券来往所上市，要筹办数据告示如下现将2022年度主：

　　下简称本次董事会聚会）的召开适宜《中华公民共和国公法令》和《公司章程》的相合法则1.中文宇宙出书传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第九次聚会（以。

　　期末呈文，287.31亿元公司资产总额为，8.14%同比拉长；净资产174.86亿元归属于上市公司股东的，6.27%同比拉长。

　　并与股东分享公司发达功效为连接、安稳地回报股东，、发达阶段和资金需求连系公司所处行业特性，准践诺以下利润分派计划公司拟提请股东大会批：

　　上海证券来往所上市公司自律监禁指引第1号——类型运作》及《公司章程》等干系法则公司2022年度利润分派预案适宜《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分红》《。展须要及股东投资回报等归纳身分提出的2022年度利润分派预案公司董事会正在足够思考公司现阶段的节余秤谌、现金情景、筹办发，别是中幼股东好处的情形不存正在损害股东好处特，干系股东滥用股东权益干涉公司计划等情状也不存正在大股东套现等昭彰不对理情状或者，发达需乞降美满股东的好处该利润分派预案适宜公司。此因，提交公司股东大会审议咱们同等造定该预案并。

　　下简称本次监事会聚会）的召开适宜《中华公民共和国公法令》和《公司章程》的相合法则1.中文宇宙出书传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次聚会（以。

　　音像成品、数字出书物、教材、教辅的编纂出书首要蕴涵平常图书、报纸、期刊、电子出书物、。出书单元公司所属，版的专业定位环绕各自出，织实质谋划组，程完结出书使命按专业出书流，销渠道对表出卖并通过干系营。

　　定地回报股东为连接、稳，司发达的筹办功效与美满股东分享公，务情景、现金流情景和可分派利润等情形公司董事会正在归纳思考公司节余秤谌、财，际筹办发达情景并连系本身实，做出相应评估后对后续资金需求，润分派预案提出本次利。筹办现金流发作巨大影响本次利润分派不会对公司，常筹办和永久发达不会影响公司正。

　　东账户的股东持有多个股，户反复举行表决的通过多个股东账，通股和无别种类优先股的表决看法其十足股东账户下的无别种别普，票的第一次投票结果为准分辨以种种别和种类股。

　　）的《中文传媒2022年年度呈文》全文与摘要简直实质详见同日登载于上海证券来往所网站（，》的《中文传媒2022年年度呈文摘要》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报。

　　生金额比2022年估计金额补充4注1：2022常日合系来往本质发,11万元207.，中其，培养印求实业有限公司于2022年12月纳入江西省出书传媒集团有限公司统一报表边界江西高校出书社有限仔肩公司及所属公司、江西培养传媒集团有限公司及所属公司、江西，月补充常日合系来往6导致2022年12,65万元851.。

　　的优先股股东总数和持有尤其表决权股份的股东总数及前10名股东情4.1呈文期末及年报披露前一个月末的广泛股股东总数、表决权复兴况

　　请领导干系证件原件、复印件各一份1.出席聚会的股东及股东代劳人。东食宿费及交通费自理出席现场表决的与会股。

　　交易干系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通交易、商定购回，管指引第1号—类型运作》等相合法则推行应根据《上海证券来往所上市公司自律监。

　　来自年度呈文全文1今年度呈文摘要，果、财政情景及另日发达计议为周至明晰本公司的筹办成，第六届董事会第九次会议决议的公告细阅读年度呈文全文投资者应该到网站仔。

　　的推行情形斗劲安稳前期同类合系来往，足够的履约材干合系方都拥有，都信守合同和同意且从来从此两边，过违约情形没有显露。

　　》的《中文传媒合于召开2022年年度股东大会的知照》（告示编号：临2023—013）简直实质详见同日登载于上海证券来往所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报。

　　期内呈文，收益1.42元公司根基每股，5.96%同比降低，益1.28元扣非后每股收，6.17%同比拉长3；益率11.43%加权均匀净资产收，60个百分点同比裁汰1.。

　　、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬桢、彭中天、廖县（1）现场表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东生

　　据紧要性准绳1公司应该根，筹办情形的巨大蜕化披露呈文期内公司，巨大影响和估计另日会有巨大影响的事项以及呈文期内产生的对公司筹办情形有。

　　股东账户的股东(二)持有多个，持无别种别广泛股和无别种类优先股的数目总和可行使的表决权数目是其名下十足股东账户所。

　　年4月17日1.2023，《合于公司2022年度常日合系来往推行情形与2023年度常日合系来往估计情形的议案》公司第六届董事会第九次聚会以6票造定、0票否决、0票弃权、7票回避的表决结果审议通过，峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避了表决合系董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉，22年年度股东大会允许该议案尚须提交公司20，东大会上回避表决合系股东将正在股。

　　所股东大会收集投票编造行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券来往，定来往的证券公司来往终端）举行投票既可能上岸来往编造投票平台（通过指，平台（网址：举行投票也可能上岸互联网投票。票平台举行投票的初度上岸互联网投，成股东身份认证投资者须要完。网投票平台网站解说简直操作请见互联。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及美满董事包管本告示实质不，和无缺性担任片面及连带仔肩并对其实质真实凿性、正确性。

　　存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏本公司董事会及美满董事包管本告示实质不，和无缺性担任片面及连带仔肩并对其实质真实凿性、正确性。

　　的处罚办法：收集投票功夫3.收集投票编造很是情形，突发巨大事情的影响如收集投票编造遇，过程遵循当日知照则本次股东大会的。

　　会之后正在出书中央3222聚会室以现场加通信表决办法召开3.本次监事会聚会于2023年4月17日(礼拜一)董事。

　　聚会、第六届监事会第九次聚会审议通过上述议案一经公司第六届董事会第九次，证券日报》及上海证券来往所网站（）的干系告示详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《。