第五届董事会第二十二次会议决议公告珠海恒基

　　挂号无反驳后方可提交公司2022年年度股东大会审议被提名的独立董事候选人的任职资历需经深圳证券买卖所。

　　1979年生张辛聿先生，国籍中国，居留权无境表，究生学历硕士研。百强公司来宝集团任职曾正在瑞士和香港天下五，有限公司实施董事曾任上海得鑫实业，新区运达投资有限公司实施董事、总司理珠海恒基达鑫投资有限公司、珠海横琴，资租赁有限公司实施董事珠海横琴新区恒基润业融；投资治理有限公司实施董事珠海横琴新区恒基星瑞股权，应链治理有限公司总司理珠海横琴新区恒基永盛供。司理、财政掌握人现任公司董事、总，政协委员珠海市，有限公司董事珠海实友化工，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司、武汉通源达信供应链治理办事有限公司董事长珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司、扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、，新区恒旭达贸易保理有限公司实施董事、总司理武汉恒基达鑫企业孵化器有限公司、珠海横琴，鑫（香港）国际有限公司董事信威国际有限公司、恒基达，仓储有限公司司理珠海恒基达鑫石化。任职表除上述，掌管董事、高级治理职员比来五年未正在其他机构。

　　公司实践独揽人王青运密斯为，监事高绍丹密斯存正在相合合连与董事、总司理张辛聿先生、，级治理职员不存正在相合合连与公司其他董事、监事、高；公司股份未持有；作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事的情景不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司类型运；取证券墟市禁入步伐没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级治理职员没有被证券买卖所公然认定为不适合担；中国证监会行政处置比来三年内没有受到；公然叱责或者三次以上传达攻讦选来三年内没有受到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核没有因涉嫌坐法被国法结构立案窥探或。百姓法院网盘查经公司正在最高，信被实施人”不属于“失。

　　人及公司其他董事、监事、高级治理职员不存正在相合合连范晨皓先生与持有公司5%以上股份的股东、实践独揽；公司股份未持有；第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事、监事的情景不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司类型运作》；取证券墟市禁入步伐没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级治理职员没有被证券买卖所公然认定为不适合担；中国证监会行政处置比来三年内没有受到；公然叱责或者三次以上传达攻讦选来三年内没有受到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核没有因涉嫌坐法被国法结构立案窥探或。百姓法院网盘查经公司正在最高，信被实施人”不属于“失。

　　限公司投资司理、珠海汇鑫供应链科技治理有限公司董事、广州隆力行达供应链治理有限公司董事曾任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司投资专员、珠海横琴新区恒基星瑞股权投资治理有。

　　988年出生窦欢密斯：1，国籍中国，居留权无境表，学博士管帐，管帐学系副主任、副教员现任暨南大学治理学院，东科茂林产化工股份有限公司独立董事未上市公司奥格科技股份有限公司、广，络股份有限公司独立董事挂牌公司中国广电广州网；有限公司独立董事珠海华金血本股份。任职表除上述，掌管董事、高级治理职员比来五年未正在其他机构。

　　1963年生叶伟明先生，国籍中国，居留权无境表，学士法学。、广东三正讼师事宜所、广东信扬讼师事宜所曾任职于广东省国法厅、广东珠江讼师事宜所，限公司(2008-2014)、广东水电二局股份有限公司独立董事曾任高新兴科技集团股份有限公司、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有。管委会主任、高级共同人现任国信信扬讼师事宜所，有限公司兼职表部董事广东省旅游控股集团，份有限公司独立董事深圳市讯方技巧股，立董事公司独。任职表除上述，掌管董事、高级治理职员比来五年未正在其他机构。

　　息披露的实质可靠、精确、完美本公司及董事聚合体成员担保信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　融资租赁有限公司投资司理现任珠海横琴新区恒基润业，监事公司。任职表除上述，掌管董事、高级治理职员比来五年未正在其他机构。

　　数总共未突出第六届董事会董事总数的1/2上述董事候选人中兼任公司高级治理职员的人。职工代表董事公司暂不可立。

　　王青运密斯、董事、总司理及财政掌握人张辛聿先活命正在相合合连高绍丹密斯与公司控股股东、实践独揽人、第五届董事会董事长，级治理职员不存正在相合合连与公司其他董事、监事、高；公司股份未持有；第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事、监事的情景不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司类型运作》；取证券墟市禁入步伐没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级治理职员没有被证券买卖所公然认定为不适合担；中国证监会行政处置比来三年内没有受到；公然叱责或者三次以上传达攻讦选来三年内没有受到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核没有因涉嫌坐法被国法结构立案窥探或。百姓法院网盘查经公司正在最高，信被实施人”不属于“失。

　　届监事会第十七次聚会通告于2023年3月24日以书面花样发出珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五，日以现场表决办法召开于2023年3月30，的监事3人应出席聚会，议的监事3人实践出席会。公司章程和《监事聚会事原则》等相合轨则本次聚会的纠合、召开吻合《公国法》、。经现场表决本次聚会，下决议变成如：

　　息披露实质的可靠、精确和完美本公司及监事聚合体成员担保信，导性陈述或巨大漏掉没有乌有纪录、误。

　　独立董事候选人的提名独立董事许可上述非，3年3月31日公司指定音信披露网站巨潮资讯网（）《合于董事会换届推举事项的独立定见》详见202。

　　023年3月31日公司指定音信披露网站巨潮资讯网（）《独立董事候选人声明》、《独立董事提名流声明》详见2。

　　1962年生邹郑平先生，国籍中国，居留权无境表，学历本科，全工程师注册安，工程师化学。化工仓储有限公司总司理曾任扬州恒基达鑫国际，达鑫国际化工仓储有限公司董事现任公司副总司理、武汉恒基。任职表除上述，掌管董事、高级治理职员比来五年未正在其他机构。

　　明先生、窦欢密斯、王东民先生精确音信正在深圳证券买卖所网站（）举办公示公司已依据《深圳证券买卖所独立董事挂号主意》哀求将独立董事候选人叶伟，时间公示，人的任职资历和独立性有反驳的任何单元或部分对独立董事候选，所热线电话太平洋在线邮箱等办法均可通过深圳证券买卖，独立性的情景向深圳证券买卖所反应定见就独立董事候选人任职资历和可以影响其。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　1952年生王青运密斯，国籍中国，居留权无境表，学历大专。工有限公司总司理曾任珠海实友化，有限公司实施董事珠海恒基达鑫投资。工有限公司董事长现任珠海实友化，限公司实施董事上海得鑫实业有，限公司董事信威国际有，国际有限公司董事恒基达鑫（香港），投资有限公司实施董事珠海横琴新区恒投创业，资有限公司实施董事珠海横琴新区运达投，融资租赁有限公司董事珠海横琴新区恒基润业，储有限公司实施董事珠海恒基达鑫石化仓，董事长公司。任职表除上述，掌管董事、高级治理职员比来五年未正在其他机构。

　　以7票许可二、聚会,反驳0票,的表决结果0票弃权，换届推举独立董事的议案审议通过了《合于董事会》

　　买卖所独立董事资历证书窦欢密斯已获得深圳证券，司其他董事、监事、高级治理职员不存正在相合合连与持有公司5%以上股份的股东、实践独揽人及公；公司股份未持有本；作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事的情景不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司类型运；取证券墟市禁入步伐没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级治理职员没有被证券买卖所公然认定为不适合担；中国证监会行政处置比来三年内没有受到；公然叱责或者三次以上传达攻讦选来三年内没有受到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核没有因涉嫌坐法被国法结构立案窥探或。百姓法院网盘查经公司正在最高，信被实施人”不属于“失。1963年生王东民先生，国籍中国，居留权无境表，学士化学。深圳市东华能源科技有限公司、深圳市华信创业投资有限公司任董事长曾于深圳市东华实业（集团）有限公司任集团副总司理、投资照料、。任职表除上述，掌管董事、高级治理职员比来五年未正在其他机构。

　　券买卖所独立董事资历证书叶伟明先生已获得深圳证，司其他董事、监事、高级治理职员不存正在相合合连与持有公司5%以上股份的股东、实践独揽人及公；公司股份未持有本；作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事的情景不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司类型运；取证券墟市禁入步伐没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级治理职员没有被证券买卖所公然认定为不适合担；中国证监会行政处置比来三年内没有受到；公然叱责或者三次以上传达攻讦选来三年内没有受到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核没有因涉嫌坐法被国法结构立案窥探或。百姓法院网盘查经公司正在最高，信被实施人”不属于“失。

　　以7票许可一、聚会,反驳0票,的表决结果0票弃权，换届推举非独立董事的议案审议通过了《合于董事会》

　　1974年生高绍丹密斯，国籍中国，科学历大学本，注册税务师管帐师、。技有限公司监事曾任珠海百智科，有限公司监事珠海实友化工，监事公司。监事会主席现任公司，限公司财政司理珠海实友化工有。任职表除上述，掌管董事、高级治理职员比来五年未正在其他机构。

　　届董事会第二十二次聚会通告于2023年3月24日以邮件花样发出珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五，九大厦十八楼聚会室以现场联结通信表决办法召开于2023年3月30日14:30分正在珠海市西，的董事7人应出席聚会，议的董事7人实践出席会。长王青运主理聚会由董事，理职员列席了聚会公司监事、高级管。公司章程和《董事聚会事原则》等相合轨则本次聚会的纠合、召开吻合《公国法》、。场联结通信表决本次聚会经现，下决议变成如：

　　1945年生程文浩先生，国籍中国，居留权无境表，学历本科。司总司理曾任公，煽动有限公司董事长珠海市新永鑫企业，应链治理有限公司实施董事珠海横琴新区恒基永盛供。司董事现任公，武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司董事扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司、，业（有限共同）实施事宜共同人乌鲁木齐新永鑫股权投资共同企。任职表除上述，第五届董事会第二十二次会议决议公告掌管董事、高级治理职员比来五年未正在其他机构。

　　券买卖所独立董事资历证书王东民先生已获得深圳证，司其他董事、监事、高级治理职员不存正在相合合连与持有公司5%以上股份的股东、实践独揽人及公；公司股份未持有本；作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事的情景不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司类型运；取证券墟市禁入步伐没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级治理职员没有被证券买卖所公然认定为不适合担；中国证监会行政处置比来三年内没有受到；公然叱责或者三次以上传达攻讦选来三年内没有受到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核没有因涉嫌坐法被国法结构立案窥探或。百姓法院网盘查经公司正在最高，信被实施人”不属于“失。

　　人及公司其他董事、监事、高级治理职员不存正在相合合连程文浩先生与持有公司5%以上股份的股东、实践独揽；公司股份未持有；作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事的情景不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司类型运；取证券墟市禁入步伐没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级治理职员没有被证券买卖所公然认定为不适合担；中国证监会行政处置比来三年内没有受到；公然叱责或者三次以上传达攻讦选来三年内没有受到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核没有因涉嫌坐法被国法结构立案窥探或。百姓法院网盘查经公司正在最高，信被实施人”不属于“失。

　　青运密斯、公司监事高绍丹密斯存正在相合合连张辛聿先生与公司实践独揽人、公司董事长王，级治理职员不存正在相合合连与公司其他董事、监事、高；披露日截止，有公司股份9张辛聿先生持,501,0股00；作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事的情景不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司类型运；取证券墟市禁入步伐没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级治理职员没有被证券买卖所公然认定为不适合担；中国证监会行政处置比来三年内没有受到；公然叱责或者三次以上传达攻讦选来三年内没有受到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核没有因涉嫌坐法被国法结构立案窥探或。百姓法院网盘查经公司正在最高，信被实施人”不属于“失。

　　为公司第六届监事会股东代表监事候选人监事会许可提名高绍丹密斯、范晨皓先生，候选人简历附后股东代表监事。

　　独立董事候选人的提名独立董事许可上述3名，3年3月31日公司指定音信披露网站巨潮资讯网（）《合于董事会换届推举事项的独立定见》详见202。

　　东民先生为公司第六届董事会独立董事候选人董事会许可提名叶伟明先生、窦欢密斯、王。候选人简历附后（上述独立董事）

　　生、邹郑平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人董事会许可提名王青运密斯、程文浩先生、张辛聿先。选人简历附后（上述董事候）

　　人及公司其他董事、监事、高级治理职员不存正在相合合连邹郑平先生与持有公司5%以上股份的股东、实践独揽；公司股份未持有；作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事的情景不存正在《自律监禁指引第1号--主板上市公司类型运；取证券墟市禁入步伐没有被中国证监会采；任上市公司董事、监事和高级治理职员没有被证券买卖所公然认定为不适合担；中国证监会行政处置比来三年内没有受到；公然叱责或者三次以上传达攻讦选来三年内没有受到证券买卖所；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考核没有因涉嫌坐法被国法结构立案窥探或。百姓法院网盘查经公司正在最高，信被实施人”不属于“失。